Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

<p>Dieser Abschnitt gilt nicht für  „Outsourcing” - oder Vertretungsverhältnisse, bei denen auf der Grundlage einer Vertragsvereinbarung der  „Outsourcing” -Dienstleister oder Vertreter als Teil des dieser Richtlinie unterliegenden Instituts bzw. der dieser Richtlinie unterliegenden Person anzusehen ist.</p>

GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

KAPITEL I

SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN

KAPITEL II

Allgemeine Bestimmungen

ABSCHNITT 1

Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

ABSCHNITT 2

Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

ABSCHNITT 3

Ausführung durch Dritte

ABSCHNITT 4

MELDEPFLICHTEN

KAPITEL III

Verbot der Informationsweitergabe

AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN UND STATISTISCHE DATEN

KAPITEL IV

DURCHSETZUNGSMASSNAHMEN

KAPITEL V

Interne Verfahren, Schulungen und Rückmeldung

Aufsicht

Zusammenarbeit

Sanktionen

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSMASSNAHMEN

KAPITEL VI

Widerruf der Befugnisübertragung

Einwände gegen delegierte Rechtsakte

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

KAPITEL VII

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Europäisches Sekundärrecht

Artikel 19 RL 2005/60/EG