ANHANG III VO (EU) 2011/204

ANHANG IIANHANG IV

Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 6 Absatz 2

Personen

Name Angaben zur Identität Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste
1. ABDULHAFIZ, Oberst Mas'ud (alias ABDULHAFID (Familienname); Massoud (Vorname))

Position: Befehlshaber der Streitkräfte

Geburtsdatum: 1. Januar 1937

Geburtsort: Tripolis, Libyen

 Dritter Befehlshaber der Streitkräfte. Wichtige Rolle im Militärgeheimdienst. 28.2.2011
2. ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funktion: Leiter der Terrorismusbekämpfung, Organisation für äußere Sicherheit

Geburtsdatum: 1952

Geburtsort: Tripolis, Libyen

Führendes Mitglied des Revolutionskomitees. Enger

Vertrauter von Muammar Al-Gaddafi.

 28.2.2011
3. ABU SHAARIYA Funktion: Stellvertretender Leiter, Organisation für äußere Sicherheit

Führendes Mitglied des Regimes. Schwager von

Muammar Al-Gaddafi.

 28.2.2011
5. ASHKAL, Omar

Funktion: Chef, Bewegung der Revolutionskomitees

Geburtsort: Sirte, Libyen

 Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. 28.2.2011
6. AL-BAGHDADI, Dr. Abdulqader Mohammed

Chef des Verbindungsbüros der Revolutionskomitees.

Reisepass-Nr.: B010574.

Geburtsdatum: 1.7.1950.

Vermuteter Status/Aufenthaltsort: in Tunesien inhaftiert.

 Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt. 28.2.2011
7. DIBRI, Abdulqader Yusef

Funktion: Chef der persönlichen Sicherheitsgarde von Muammar Al-Gaddafi.

Geburtsdatum: 1946

Geburtsort: Houn, Libyen

 Verantwortlich für die Sicherheit des Regimes. Bereits in der Vergangenheit verantwortlich für Gewalt gegen Dissidenten. 28.2.2011
9. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Geburtsdatum: 1948

Geburtsort: Sirte, Libyen

 Cousin von Muammar Al-Gaddafi. In den achtziger Jahren war Sayyid an der Kampagne zur Ermordung von Dissidenten beteiligt und mutmaßlich für mehrere Tötungen in Europa verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass er auch an Waffenbeschaffungen beteiligt war. 28.2.2011
11. SALEH, Bachir

Geburtsdatum: 1946

Geburtsort: Traghen

Chef des Kabinetts des Revolutionsführers.

Eng mit dem Regime verbunden.

 28.2.2011
12. General TOHAMI, Khaled

Geburtsdatum: 1946

Geburtsort: Genzur

Direktor des Büros für interne Sicherheit.

Eng mit dem Regime verbunden.

 28.2.2011
13. FARKASH, Mohammed Boucharaya

Geburtsdatum: 1. Juli 1949

Geburtsort: Al-Bayda

Direktor des Geheimdienstes im Büro für externe Sicherheit.

Eng mit dem Regime verbunden.

 28.2.2011
15. EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou Generalsekretär des Allgemeinen Volkskongresses; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 21.3.2011
16. AL-MAHMOUDI, Baghdadi Premierminister der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 21.3.2011
17. HIJAZI, Mohamad Mahmoud Minister für Gesundheit und Umwelt der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 21.1.2011
18. ZLITNI, Abdelhaziz Geburtsdatum: 1935 Minister für Planung und Finanzen der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 21.3.2011
19. HOUEJ, Mohamad Ali

Geburtsdatum: 1949

Geburtsort: Al-Aziza (bei Tripolis)

 Minister für Industrie, Wirtschaft und Handel der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 21.3.2010
20. AL-GAOUD, Abdelmajid Geburtsdatum: 1943 Minister für Landwirtschaft, Tierressourcen und Meeresressourcen der Regierung von Oberst Al-Gaddafi. 21.3.2011
21. AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug Minister für Soziales der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 21.3.2011
22. FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Geburtsdatum: 4. Mai 1963

Reisepassnr. B/014965 (läuft Ende 2013 ab)

 Minister für Bildung, Hochschulwesen und Forschung der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 21.3.2011
24. MANSOUR, Abdallah

Geburtsdatum: 8.7.1954

Reisepassnr. B/014924 (läuft Ende 2013 ab)

 Enger Mitarbeiter von Oberst Al-Gaddafi, herausragende Rolle in den Sicherheitsdiensten und ehemaliger Direktor der Rundfunk- und Fernsehanstalt; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 21.3.2011
25. AL QUADHAFI, Queren Salih Queren Botschafter Libyens in Tschad. Hat Tschad Richtung Sabha verlassen. Direkt an der Rekrutierung und Koordinierung von Söldnern für das Regime beteiligt. 12.4.2011
26. AL KUNI, Oberst Amid Husain Vermuteter Status/Aufenthaltsort: Südlibyen. Gouverneur von Ghat (Südlibyen). Direkt an der Rekrutierung von Söldnern beteiligt. 12.4.2011
27. Taher Colonel Juwadi Vierter innerhalb der Befehlskette der Revolutionsgarde Führendes Mitglied des Gaddafi-Regimes 23.05.2011

Organisationen

Name Angaben zur Identifizierung Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste
3. Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Website: http://www.laaico.com

Unternehmen 1981 gegründet

76351 Janzour-Libyen.

81370 Tripolis-Libyen

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613

Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867

E-Mail: info@laaico.com

 Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes. 21.3.2011
4. Gaddafi International Charity and Development Foundation Verwaltungsanschrift: Hay Alandalus –Jian St. – Tripolis – P.O. Box: 1101 – LIBYENTel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-Mail: info@gicdf.org Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes 21.3.2011
5. Waatassimou Foundation Sitz in Tripolis Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes 21.3.2011
6. Zentrale der libyschen Rundfunk- und Fernsehanstalt (Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation)

Kontaktdaten:

Tel.:00 218 21 444 59 26

00 21 444 59 00;

Fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

E-Mail: info@ljbc.net

 Öffentliche Aufstachelung zu Hass und Gewalt durch Beteiligung an Desinformationskampagnen über die Repression gegen Demonstranten. 21.3.2011
7. Korps der Revolutionsgarden Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten. 21.3.2011
16. Libyan Agricultural Bank (auch bekannt als Agricultural Bank; auch bekannt als Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; auch bekannt als Al Masraf Al Zirae; auch bekannt als Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libyen; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);

Tel.: (218)214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Fax: (218) 214870747;

Fax: (218) 214870767;

Fax: (218) 214870777;

Fax: (218) 213330927;

Fax: (218) 213333545

 Libysche Tochtergesellschaft der Zentralbank Libyens 12.4.2011
18. Al-Inma Holding Co. for Services Investments Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund 12.4.2011
19. Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund 12.4.2011
20. Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Fax: +218.21.334.5188

e-mail: info@ethic.ly

 Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund 12.4.2011
22. Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund 12.4.2011
24. LAP Green Networks (auch bekannt als LAP Green Holding Company) Libysche Tochtergesellschaft von Libyan Africa Investment Portfolio 12.4.2011
33. Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Weitere Info: Reg. Nr. 01794877 (UK)

 Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority in GB 12.4.2011
35. Ashton Global Investments Limited Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Info: Reg. Nr. 1510484 (BVI) Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf den BVI 12.4.2011
36. Capitana Seas Limited Organisation im Besitz von Saadi Qadhafi mit Sitz auf den BVI 12.4.2011
37. Kinloss Property Limited Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Info: Reg. Nr. 1534407 (BVI) Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf den BVI 12.4.2011
38. Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Weitere Info: Reg. Nr. 59058C (IOM)

 Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf der IOM 12.4.2011

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ANHANG IIANHANG IV

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