ANHANG II VO (EU) 2012/266
| Name | Angaben zur Identität | Gründe | Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarif Akhras |
geboren am 2. Juni 1951 in Homs (Syrien) Syrischer Reisepass Nr. 0000092405 |
Bekannter Geschäftsmann, Nutznießer und Unterstützer des Regimes. Gründer der Akhras Group (Rohstoffe, Handel, Verarbeitung und Logistik) und ehemaliger Vorsitzender der Handelskammer in Homs. Enge Geschäftsbeziehungen zur Familie von Präsident Al-Assad. Mitglied des Vorstands des syrischen Handelskammerverbands. Stellte Industrie- und Wohnanlagen für improvisierte Internierungslager sowie logistische Unterstützung für das Regime (Busse und Transportfahrzeuge für Panzer) bereit. | 2.9.2011 |
| 2. | Issam Anbouba | geboren 1952 in Homs (Syrien) | Präsident von Anbouba for Agricultural Industries Co. Unterstützt das syrische Regime finanziell. | 2.9.2011 |
| 3. | Ra’if Al-Quwatli (alias Ri’af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly) | Geschäftspartner von Maher Al-assad; verantwortlich für die Verwaltung einiger seiner Geschäftsinteressen; finanziert das Regime. | 23.6.2011 | |
| 4. | Bassam Sabbagh |
geboren am 24. August 1959 in Damaskus. Anschrift: Reisepass Nr. 004326765, ausgestellt am 2.11.2008, gültig bis November 2014. |
Rechtsberater, Finanzier und Beauftragter von Rami Makhlouf und Khaldoun Makhlouf. Teilhaber von Bashar al-Assad bei der Finanzierung eines Immobilienprojekts in Latakia. Unterstützt das Regime finanziell. | 14.11.2011 |
| 5. | Mohamed Hamcho |
geboren am 20.5.1966; Reisepass Nr. 002954347 |
Syrischer Geschäftsmann und lokaler Vertreter mehrerer ausländischer Gesellschaften; zählt zum engeren Kreis um Maher Al-Assad, verwaltet zum Teil dessen finanzielle und wirtschaftliche Interessen und finanziert damit das Regime. | 23.5.2011 |
| 6. | El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company) |
Anschrift: Dair Ali Jordan Highway, PO Box 13052, Damaskus – Syrien Tel.: +963-11-2212345 Fax: +963-11-44694450 E-Mail: sales@eltelme.com Website: www.eltelme.com |
Herstellung und Lieferung von Kommunikations- und Fernleitungsmasten und anderer Ausrüstung für das syrische Militär. | 23.9.2011 |
| 7. | Rami Makhlouf |
geboren am 10. Juli 1969 in Damaskus; Reisepass Nr. 454224 |
Syrischer Geschäftsmann; Cousin von Präsident Bashar Al-Assad; kontrolliert den Investmentfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel und Souruh Company und finanziert und unterstützt damit das Regime. | 9.5.2011 |
| 8. | Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf |
geboren am 21.1.1973 in Damaskus; Reisepass Nr. N002848852 |
Präsident von Syriatel, die im Rahmen ihres Lizenzvertrags 50 % ihres Gewinns an die syrische Regierung abführt. | 23.5.2011 |
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