Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.Sie gilt ab dem 26. Juni 2017.

Inkrafttreten

GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

KAPITEL I

Gegenstand

Geltungsbereich

Begriffsbestimmungen

PFLICHTEN DER ZAHLUNGSDIENSTLEISTER

KAPITEL II

Pflichten des Zahlungsdienstleisters des Auftraggebers

ABSCHNITT 1

Bei Geldtransfers zu übermittelnde Angaben

Geldtransfers innerhalb der Union

Geldtransfers nach außerhalb der Union

Pflichten des Zahlungsdienstleisters des Begünstigten

ABSCHNITT 2

Feststellung fehlender Angaben zum Auftraggeber oder zum Begünstigten

Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Auftraggeber oder zum Begünstigten

Bewertung und Verdachtsmeldung

Pflichten zwischengeschalteter Zahlungsdienstleister

ABSCHNITT 3

Erhaltung der Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten bei einem Geldtransfer

Geldtransfers mit fehlenden Angaben zum Auftraggeber oder zum Begünstigten

INFORMATIONEN, DATENSCHUTZ UND AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN

KAPITEL III

Erteilung von Informationen

Datenschutz

Aufbewahrung von Aufzeichnungen

SANKTIONEN UND ÜBERWACHUNG

KAPITEL IV

Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen

Besondere Bestimmungen

Bekanntmachung von Sanktionen und Maßnahmen

Anwendung von Sanktionen und Maßnahmen durch die zuständigen Behörden

Meldung von Verstößen

Überwachung

DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE

KAPITEL V

Ausschussverfahren

AUSNAHMEREGELUNGEN

KAPITEL VI

Vereinbarungen mit Ländern und Gebieten, die nicht Teil des Unionsgebiets sind

Leitlinien

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

KAPITEL VII

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006

Europäisches Sekundärrecht

Artikel 27 VO (EU) 2015/847

Inkrafttreten