Verordnung (EU) 2018/1672 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus der Union verbracht werden, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005

(1) Wenn die zuständigen Behörden einen Mitführenden mit einem Barmittelbetrag unterhalb des Schwellenwerts nach Artikel 3 feststellen und es Hinweise darauf gibt, dass die Barmittel mit einer kriminellen Tätigkeit in Zusammenhang stehen, erfassen sie diese Informationen und die Angaben nach Artikel 3 Absatz 2.(2) Wenn die zuständigen Behörden feststellen, dass unbegleitete Barmittel unterhalb des Schwellenwerts nach Artikel 4 in die Union oder aus der Union verbracht werden und es Hinweise darauf gibt, dass die Barmittel mit einer kriminellen Tätigkeit in Zusammenhang stehen, erfassen sie diese Informationen und die Angaben nach Artikel 4 Absatz 2.

Beträge unter dem Schwellenwert, bei denen der Verdacht auf einen Zusammenhang mit einer kriminellen Tätigkeit besteht

Gegenstand

Begriffsbestimmungen

Anmeldepflicht für begleitete Barmittel

Offenlegungspflicht für unbegleitete Barmittel

Befugnisse der zuständigen Behörden

Vorübergehende Einbehaltung von Barmitteln durch die zuständigen Behörden

Informationskampagnen

Übermittlung von Informationen an die zentrale Meldestelle

Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Behörden und mit der Kommission

Informationsaustausch mit Drittstaaten

Geheimhaltung und Vertraulichkeit und Datensicherheit

Schutz personenbezogener Daten und Aufbewahrungsfristen

Sanktionen

Ausübung übertragener Befugnisse

Durchführungsrechtsakte

Ausschussverfahren

Übermittlung von Informationen im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Verordnung

Bewertung

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2005

Inkrafttreten und Anwendung

Europäisches Sekundärrecht

Artikel 6 VO (EU) 2018/1672

Beträge unter dem Schwellenwert, bei denen der Verdacht auf einen Zusammenhang mit einer kriminellen Tätigkeit besteht