Delegierte Verordnung (EU) 2019/758 der Kommission vom 31. Januar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden Maßnahmen und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten.
 
 
 Brüssel, den 31. Januar 2019
 
 
 
 Für die Kommission
 
 
 Der Präsident
 
 Jean-Claude Juncker

Gegenstand und Geltungsbereich

Allgemeine Pflichten für jedes Drittland

Individuelle Risikobewertungen

Austausch und Verarbeitung von Kundendaten

Offenlegung von Informationen zu verdächtigen Transaktionen

Übermittlung von Kundendaten an Mitgliedstaaten

Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Zusätzliche Maßnahmen

Inkrafttreten

Europäisches Sekundärrecht

Schlussformel (nicht amtlich) VO (EU) 2019/758