GwGMeldV-Immobilien

Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien

Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich

Informationen

Ausfertigungsdatum20.01.2020

FundstelleBGBl I 2020, 1965

Alle Normen

Regelungsbereich

Begriffsbestimmungen

Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten

Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten

Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung

Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität

Ausnahme von der Meldepflicht