Kryptowertetransferverordnung

Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten

<p>Diese Verordnung regelt verstärkte Sorgfaltspflichten für Verpflichtete nach <a href="/bund/kryptowtransferv/2" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Begriffsbestimmungen" data-lli="1" target="_blank">§ 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2</a> des Geldwäschegesetzes, die Transfers von Kryptowerten im Sinne von <a href="/bund/gwg/1" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Begriffsbestimmungen" data-lli="0" target="_blank">§ 1 Absatz 29</a> des <a href="/bund/gwg" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]" data-ll="true" target="_blank">Geldwäschegesetzes</a> durchführen.</p>

Regelungsbereich

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

Begriffsbestimmungen

<p>Im Sinne dieser Rechtsverordnung ist <dl><dt style="float: left;">1.</dt><dd><div>Verpflichteter: ein Verpflichteter nach <a href="/bund/kryptowtransferv/2" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Begriffsbestimmungen" data-lli="8" target="_blank">§ 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2</a> des Geldwäschegesetzes;</div></dd><dt style="float: left;">2.</dt><dd><div>Kryptowert: ein Kryptowert nach <a href="/bund/gwg/1" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Begriffsbestimmungen" data-lli="7" target="_blank">§ 1 Absatz 29</a> des <a href="/bund/gwg" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]" data-ll="true" target="_blank">Geldwäschegesetzes</a>;</div></dd><dt style="float: left;">3.</dt><dd><div>Privater kryptografischer Schlüssel: ein elektronischer Schlüssel, der dazu dient, Kryptowerte zu halten, zu speichern oder zu übertragen;</div></dd><dt style="float: left;">4.</dt><dd><div>Transfer: ein Transfer von Kryptowerten oder von privaten kryptografischen Schlüsseln im Rahmen des Betreibens von Bankgeschäften im Sinne des <a href="/bund/kwg/1" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Begriffsbestimmungen" data-lli="6" target="_blank">§ 1 Absatz 1 Satz 2</a> des <a href="/bund/kwg" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]" data-ll="true" target="_blank">Kreditwesengesetzes</a>, der Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des <a href="/bund/kryptowtransferv/1" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Regelungsbereich" data-lli="5" target="_blank">§ 1 Absatz 1a Satz 2</a> des Kreditwesengesetzes oder von Wertpapierdienstleistungen im Sinne des <a href="/bund/wpig/2" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Begriffsbestimmungen" data-lli="4" target="_blank">§ 2 Absatz 2 bis 4</a> des <a href="/bund/wpig" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]" data-ll="true" target="_blank">Wertpapierinstitutsgesetzes</a>, der im Namen eines Auftraggebers mit dem Ziel veranlasst wird, einem Begünstigten Kryptowerte zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, ob Auftraggeber und Begünstigter identisch sind und ob der Kryptowertedienstleister des Auftraggebers und des Begünstigten identisch ist;</div></dd><dt style="float: left;">5.</dt><dd><div>Kryptowertedienstleister: ein Unternehmen mit Sitz im In- oder Ausland, das in Bezug auf Kryptowerte im In- oder Ausland Bankgeschäfte im Sinne des <a href="/bund/kryptowtransferv/1" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Regelungsbereich" data-lli="3" target="_blank">§ 1 Absatz 1 Satz 2</a> des Kreditwesengesetzes betreibt, Finanzdienstleistungen im Sinne des <a href="/bund/kryptowtransferv/1" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Regelungsbereich" data-lli="2" target="_blank">§ 1 Absatz 1a Satz 2</a> des Kreditwesengesetzes oder Wertpapierdienstleistungen im Sinne des <a href="/bund/wpig/2" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Begriffsbestimmungen" data-lli="1" target="_blank">§ 2 Absatz 2 bis 4</a> des <a href="/bund/wpig" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]" data-ll="true" target="_blank">Wertpapierinstitutsgesetzes</a> erbringt;</div></dd><dt style="float: left;">6.</dt><dd><div>Auftraggeber: die Person, die den Auftrag zu einem Transfer von Kryptowerten erteilt;</div></dd><dt style="float: left;">7.</dt><dd><div>Begünstigter: die Person, die Kryptowerte durch den von einem Auftraggeber veranlassten Transfer als Empfänger zur Verfügung gestellt bekommen soll, wobei nicht als Begünstigter gilt, wer ausschließlich an dem Transfer beteiligt ist, weil er Kryptowerte als Gegenleistung für die Validierung des Transfers erhält;</div></dd><dt style="float: left;">8.</dt><dd><div>Wirtschaftlich Berechtigter: ein wirtschaftlich Berechtigter nach <a href="/bund/gwg/3" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Wirtschaftlich Berechtigter" data-lli="0" target="_blank">§ 3</a> des <a href="/bund/gwg" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]" data-ll="true" target="_blank">Geldwäschegesetzes</a>.</div></dd></dl></p>

Pflicht zur Erhebung, Speicherung und Übermittlung von Daten bei Transfers zwischen Kryptowertedienstleistern

Pflicht zur Erhebung und Speicherung von Daten bei Transfers, an denen nicht ausschließlich Kryptowertedienstleister beteiligt sind

Übergangsbestimmungen

Evaluierung

Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Bundesrecht Deutschland

§ 1 KryptoWTransferV

Regelungsbereich