GwG
Geldwäschegesetz
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
Informationen
Ausfertigungsdatum23.01.2017
FundstelleBGBl I 2017, 1822
VersionZuletzt geändert durch Art. 1 G v. 13.11.2023 I Nr. 311
Änderung durch Art. 30 G v. 11.12.2023 I Nr. 354 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet
Mittelbare Änderung durch Art. 34 Abs. 4 G v. 22.12.2023 I Nr. 411 ist berücksichtigt
Änderung durch Art. 34 Abs. 21 G v. 22.12.2023 I Nr. 411 ist berücksichtigt
Mittelbare Änderung durch Art. 154a Nr. 3 Buchst. a G v. 20.11.2019 I 1626 ist nicht ausführbar, da das geänderte G v. 21.6.2019 I 846 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des mittelbaren Änderungsgesetzes bereits zum 1.11.2019 in Kraft getreten ist
Ersetzt G 7613-2 v. 13.8.2008 I 1690 (GwG 2008)
Änderung durch Art. 30 G v. 11.12.2023 I Nr. 354 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet
Mittelbare Änderung durch Art. 34 Abs. 4 G v. 22.12.2023 I Nr. 411 ist berücksichtigt
Änderung durch Art. 34 Abs. 21 G v. 22.12.2023 I Nr. 411 ist berücksichtigt
Mittelbare Änderung durch Art. 154a Nr. 3 Buchst. a G v. 20.11.2019 I 1626 ist nicht ausführbar, da das geänderte G v. 21.6.2019 I 846 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des mittelbaren Änderungsgesetzes bereits zum 1.11.2019 in Kraft getreten ist
Ersetzt G 7613-2 v. 13.8.2008 I 1690 (GwG 2008)
Alle Normen
- Abschnitt 1Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
- Abschnitt 2Risikomanagement
- Abschnitt 3Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
- Abschnitt 4Transparenzregister
- Abschnitt 5Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Abschnitt 6Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
- Abschnitt 7Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz