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Inhaltsübersicht

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Abschnitt 1

Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
§ 1
Begriffsbestimmungen
§ 2
Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
§ 3
Wirtschaftlich Berechtigter
§ 3a
Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse

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Abschnitt 2

Risikomanagement
§ 4
Risikomanagement
§ 5
Risikoanalyse
§ 6
Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 7
Geldwäschebeauftragter
§ 8
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9
Gruppenweite Pflichten

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Abschnitt 3

Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
§ 10
Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 11
Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
§ 11a
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
§ 12
Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
§ 13
Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
§ 14
Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 15
Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 15a
Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse
§ 16
Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
§ 16a
Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
§ 17
Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung

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Abschnitt 4

Transparenzregister
§ 18
Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
§ 19
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
§ 19a
Angaben zu Immobilien
§ 19b
Erfassung und Zuordnung von Immobilien
§ 20
Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
§ 20a
Automatische Eintragung für Vereine
§ 21
Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
§ 22
Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23
Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23a
Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
§ 24
Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
§ 25
Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
§ 26
Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
§ 26a
Abruf durch bestimmte Behörden

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Abschnitt 5

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 27
Zentrale Meldestelle
§ 28
Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
§ 28a
Unterrichtung des Deutschen Bundestages
§ 29
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 30
Analyse von Meldungen und Informationen
§ 31
Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung
§ 32
Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
§ 32a
Datenübermittlung an Europol
§ 33
Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
§ 34
Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 35
Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 36
Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
§ 37
Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
§ 38
Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
§ 38a
Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung
§ 39
Errichtungsanordnung
§ 40
Sofortmaßnahmen
§ 41
Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden
§ 42
Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

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Abschnitt 6

Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
§ 43
Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
§ 44
Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
§ 45
Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
§ 46
Durchführung von Transaktionen
§ 47
Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
§ 48
Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 49
Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten

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Abschnitt 7

Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz
§ 50
Zuständige Aufsichtsbehörde
§ 51
Aufsicht
§ 51a
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
§ 52
Mitwirkungspflichten
§ 53
Hinweise auf Verstöße
§ 54
Verschwiegenheitspflicht
§ 55
Zusammenarbeit mit anderen Behörden
§ 56
Bußgeldvorschriften
§ 57
Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
§ 58
(weggefallen)
§ 59
Übergangsregelung
Anlage 1
(zu den §§ 5, 10, 14, 15)
Anlage 2
(zu den §§ 5, 10, 14, 15)