Transparenzregistereinsichtnahmeverordnung

<p>Der wirtschaftlich Berechtigte belegt nach den Vorgaben der registerführenden Stelle bei Stellung des Antrags auf Beschränkung der Einsichtnahme seine Identität anhand geeigneter Nachweise nach <a href="/bund/treinv/3" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Identitätsnachweis bei Registrierung oder Einsichtnahme" data-lli="0" target="_blank">§ 3</a>.</p>

Identitätsnachweis bei Stellung des Antrags auf Beschränkung der Einsichtnahme

<p>(1) Der Nutzer belegt nach den Vorgaben der registerführenden Stelle innerhalb des Registrierungsvorgangs oder des Antrags auf Einsichtnahme seine Identität anhand geeigneter Nachweise.</p><p>(2) Als Identitätsnachweis geeignet gelten <dl><dt style="float: left;">1.</dt><dd><div>bei natürlichen Personen <dl><dt style="float: left;">a)</dt><dd><div>eine Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, insbesondere <dl><dt style="float: left;">aa)</dt><dd><div>eine Kopie eines inländischen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes oder</div></dd><dt style="float: left;">bb)</dt><dd><div>eine Kopie eines nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes,</div></dd></dl></div></dd><dt style="float: left;">b)</dt><dd><div>eine Kopie der Dokumente nach <a href="/bund/zidpruefv/1" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Weitere Dokumente, die zur Überprüfung der Identität zum Zwecke des Abschlusses eines Zahlungskontovertrags zugelassen werden" data-lli="3" target="_blank">§ 1 Absatz 1</a> der <a href="/bund/zidpruefv" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]" data-ll="true" target="_blank">Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung</a> und</div></dd><dt style="float: left;">c)</dt><dd><div>einer der in <a href="/bund/treinv/12" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Identitätsnachweis bei Stellung des Antrags auf Beschränkung der Einsichtnahme" data-lli="2" target="_blank">§ 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4</a> des Geldwäschegesetzes vorgesehenen Nachweise sowie</div></dd></dl></div></dd><dt style="float: left;">2.</dt><dd><div>bei nicht natürlichen Personen <dl><dt style="float: left;">a)</dt><dd><div>eine Kopie eines der in <a href="/bund/treinv/12" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Identitätsnachweis bei Stellung des Antrags auf Beschränkung der Einsichtnahme" data-lli="1" target="_blank">§ 12 Absatz 2 Nummer 1 und 2</a> des Geldwäschegesetzes genannten Nachweise und</div></dd><dt style="float: left;">b)</dt><dd><div>die gültige Kennung für Rechtsträger.</div></dd></dl></div></dd></dl></p><p>(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 Buchstabe a und b übersendet die registerführende Stelle dem Nutzer eine Verifizierungsnummer an die im Nachweisdokument angegebene Anschrift und, wenn kein Personalausweis vorhanden ist, auch an die nach <a href="/bund/treinv/2" data-href="/[lawProviderSlug]/[lawAbbreviation]/[lawNormAbbreviation]" data-tooltip="Registrierung im Transparenzregister, Registrierungsdaten und Nutzer" data-lli="0" target="_blank">§ 2 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe c</a> angegebene Anschrift. Die Verifizierungsnummer berechtigt nur den Antragsteller. Sie darf nicht an Dritte weitergegeben werden.</p><p>(4) Die registerführende Stelle kann auch andere als die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Verfahren zum Nachweis der Identität zulassen, wenn diese Verfahren nach dem Stand der Technik bei vergleichbarem Aufwand einen gleichwertigen oder höheren Sicherheitsstandard wie die in Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c genannten Nachweise gewährleisten. Für die Videoidentifizierung gemäß den jeweils aktuellen Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als erfüllt.</p><p>(5) Die Daten nach Absatz 2 oder die Daten, die in einem Verfahren nach Absatz 4 erhoben worden sind, sind zwei Jahre nach Übermittlung an die registerführende Stelle unverzüglich von der registerführenden Stelle zu löschen.</p>

Identitätsnachweis bei Registrierung oder Einsichtnahme

§ 12 TrEinV

Identitätsnachweis bei Stellung des Antrags auf Beschränkung der Einsichtnahme

Fußnote(n):