Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

<p>Die Mitgliedstaaten können zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung strengere Vorschriften auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen oder beibehalten.</p>

GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

KAPITEL I

SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN

KAPITEL II

Allgemeine Bestimmungen

ABSCHNITT 1

Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

ABSCHNITT 2

Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

ABSCHNITT 3

Ausführung durch Dritte

ABSCHNITT 4

MELDEPFLICHTEN

KAPITEL III

Verbot der Informationsweitergabe

AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN UND STATISTISCHE DATEN

KAPITEL IV

DURCHSETZUNGSMASSNAHMEN

KAPITEL V

Interne Verfahren, Schulungen und Rückmeldung

Aufsicht

Zusammenarbeit

Sanktionen

DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSMASSNAHMEN

KAPITEL VI

Widerruf der Befugnisübertragung

Einwände gegen delegierte Rechtsakte

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

KAPITEL VII

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Europäisches Sekundärrecht

Artikel 5 RL 2005/60/EG